证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-011 湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润 新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵 一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理 ...