董事会会议 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2026年3月16日召开，9名董事全部出席[1] 人员提名 - 提名朱斌等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[2][3] - 提名鲁骎等3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[4] 薪酬情况 - 董事长津贴3万元/年/人，不同非独立董事津贴1万元/年/人[5] - 独立董事津贴6万元/年/人[6] - 高管按薪酬制度领薪，董事和高管薪酬为税前，个税公司代扣[7][8] - 《关于董事、高管的薪酬议案》需提交股东会审议[10] 会议议案 - 审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》[11][12]