证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－011 永泰能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期已届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司 现开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会总人数共八人，其中：非独立 董事五人（含职工董事一人）、独立董事三人。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第 十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经控股股东及公司董事会推选和 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会现提名四名非独立董事候选人为：窦 红平先生、常胜秋先生、蒲建平先生、王结流先生；三名独立董事候选人为：赵 引贵女士、王文利女士、洪 ...