本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十七次 会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－009 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 （三）关于董事会换届选举独立董事的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性 文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规 ...