协议信息 - 新委托投资管理服务框架协议期限为2025年1月1日至2027年12月31日[7] - 阳光资管将向集团提供委托投资管理及投资咨询服务[9] - 新委托投资管理服务框架协议及其项下交易构成持续关连交易[4][5] 费率数据 - 境内外权益类投资组合固定管理费率每年为0.4%，境内固收类每年为0.1%，境外固收类为0.1%－0.3%[10] - 绩效管理费为各类资产业绩基准以外收益的10%或15%[10] - 投资咨询基础服务费最高费率每年不超投资本金1%，绩效服务费不超投资组合投资净收益20%[10] 投资业绩 - 2025年“沪深300全收益指数”全年上涨21%，2024年以前平均五年收益率7.3%，平均三年收益率 -11%[16] - 2025年主动权益类公募基金业绩超33%，此前三年平均超额收益率 -6.2%[16] 金额数据 - 2025 - 2027年原有年度上限分别为10.66亿元、13.1亿元、14.36亿元[13] - 2025年度实际交易金额为12.82亿元，超出原有年度上限[14] - 2026年和2027年投资管理服务相关费用年度上限分别修订为1800百万元和1820百万元[18] - 自2026年1月1日至公告日期，实际交易金额未超2026年度原有年度上限1310百万元[18] 股权结构 - 公司持有阳光资管约80%股权，余下20%由董事长间接持有[23] - 公司持有阳光人寿99.9999%股权[27] - 阳光资管及阳光人寿分别持有阳光资管（香港）75%及25%股权[25][27] 合规规定 - 2025年度实际交易金额最高适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守申报、年度审阅及公告规定，豁免通函及独立股东批准规定[5] - 经修订年度上限最高适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守申报、年度审阅及公告规定，豁免通函及独立股东批准规定[5] 管理策略 - 公司设立关联交易管理办公室，事前审查执行协议条款[21] - 关联交易管理办公室定期评估年度上限合理性，必要时提调整建议[21] - 关联交易管理办公室每季度审查实际发生金额，达80%重新评估[22]