合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》和《公司董事会审 计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎履行职责，现将公司董事会审计委员会 2025 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司存在两届审计委员会委员履职情况。公司第二届 董事会审计委员会由独立董事于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事 沈文文先生担任。2025 年 8 月 14 日，公司完成董事会换届工作。董 事会换届后，第三届董事会审计委员会由独立董事于增彪先生、田多 雨先生、非独立董事范蕊女士组成。2025 年 12 月，公司对董事会部 分专门委员会委员进行调整，调整后的第三届董事会审计委员会由独 立董事于增彪先生、田多雨先生、非独立董事胡元枧先生组成，其中， 主任委员由会计专业人士于增彪先生担任。审计委员会各成员具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年，审计委员会根据相关规定认真履行了审计监督 ...