会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、5次股东会[4] - 2025年召开审计委员会7次，提名委员会4次，薪酬与考核委员会3次，独立董事专门会议2次[5] 独立董事履职 - 独立董事卢贤榕2019年6月 - 2025年8月任职，2025年8月14日离任[1][3] - 卢贤榕应参加董事会4次、股东会3次，均亲自出席[4] - 卢贤榕应出席审计等委员会会议，均亲自出席[5] 公司运营情况 - 2025年度未出现需独立董事行使特别职权事项[6] - 聘请大信会计师事务所担任财务审计机构[8] - 未涉及审议关联交易事项[8] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 未发生被收购情况[8] - 未聘任或解聘财务负责人[9] - 未因非会计准则变更原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[9] 公司决策情况 - 独立董事审议通过补选和换届选举董事会董事相关议案[9] - 第二届董事会审议通过聘任总经理议案[9] 薪酬与激励 - 2025年董事、高级管理人员薪酬依行业和自身情况制定[11] - 无制定或变更股权激励等计划及相关权益成就情形[11]