证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-012 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2026 年 3 月 13 日（星期五）以专人送达、短信、微信、电子邮件等方式发出，会 议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表 决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规 规定条件的议案》 公司拟发行股份购买长沙埃福思科技有限公司（以下简称"埃福思科技"或"标的 公司"）100%的股权（"标的资产"）并募集配套资金 ...