中天精装(002989) - 中信证券股份有限公司关于公司不提前赎回“精装转债”的核查意见
中天精装中天精装(SZ:002989)2026-03-16 21:01

可转债发行 - 公司于2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券,总额57,700.00万元[1] 转股价格调整 - 2022年6月21日“精装转债”转股价格由23.52元/股调为19.10元/股[6] - 2023年6月5日“精装转债”转股价格由19.10元/股调为18.50元/股[7] 赎回条款 - 有条件赎回情形一:连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)[8] - 有条件赎回情形二:未转股余额不足3,000万元[9] 赎回决策 - 2026年2月24日至3月16日触发“精装转债”有条件赎回条款[11] - 2026年3月16日公司决定本次不行使提前赎回权利[12] - 未来12个月如再次触发有条件赎回条款,公司均不行使提前赎回权利[12] 交易与减持 - 相关主体在赎回条件满足前六个月内无交易“精装转债”情形,截至公告日无未来六个月减持计划[14]

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