公司结构与范围 - 纳入评价范围的主要单位共28家，含13家一级和14家二级控股公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 资金管理 - 2025年直接投入承诺项目募集资金1820.04万元[21] - 2025年5月同意用不超10000万元闲置募集资金买保本理财产品，期限两年[21] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额2514.86万元，闲置募集资金现金管理余额6900万元[21] 制度建设 - 制定《环境影响运行控制程序》明确污水等管理要求[12] - 建立《内部审计制度》等风险评估管理制度[16] - 制定年度销售计划并分解至各部门作绩效考核依据[17] - 建立《集团信用政策管理办法》明确客户信用管理体系[17] - 设立采购与付款业务岗位，制定《采购管理程序》等制度[17] - 制定《自有资金管理办法》等资金管理制度，实行“统一领导、授权控制，分级管理”体制[21] - 制定《公司章程》等对外担保统一管理制度，须上报股份公司审批[24] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[34] - 非财务报告内部控制缺陷按损失占合并报表净资产总额比例划分等级[37] - 报告期未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39][40] - 内部控制程序日常执行个别一般缺陷已完成整改[41] - 2026年将继续完善内部控制制度等工作[41] 其他 - 每年组织应急预案评审并不定期举办安全培训[12] - 适用ISO 14001、ISO 45001质量环境职业健康体系[12]