中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议于 2026 年 3 月 13 日（星期五）以现场加通讯会议形式召开。本次会议通 知及材料已于 2026 年 3 月 3 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出 席的董事 15 名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-005 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 审议通过公司 2025 年年度报告全文及摘要，并同意提交 2025 年度股东会审 议。公司 2025 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 披露，2025 年年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披 露。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于 ...