独立董事履职安排 - 2025年独立董事应出席10次董事会会议、3次股东会会议，均亲自出席[5][6][7] - 2025年独立董事应参加8次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2025年独立董事应参加4次独立董事专门会议，均亲自出席[11][12] - 2025年独立董事开展两次现场调研，现场工作约二十天[12] - 2026年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[28] 会议审议事项 - 2025年3月19、8月15日董事会分别审议通过两项关联交易议案[15] - 2025年8月19日董事会审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2025年12月30日董事会审议通过2026年日常关联交易预计议案[15][16] - 2025年3月19日董事会审议通过续聘毕马威华振为2025年度审计机构[17] - 2025年5月12日董事会审议通过聘任公司总裁议案[20] - 2025年6月26日董事会审议通过增补非独立董事议案[20] 独立董事意见 - 认为公司财报及内控报告真实、完整、准确[16] - 认为关联交易程序合规、定价合理，未损害股东利益[16] - 认为公司会计政策变更合规，不损害中小股东利益[19] - 认为公司董监高2024年度薪酬方案合规，不损害公司及股东利益[21] 其他情况 - 2025年独立董事未提议召开董事会[23] - 2025年独立董事未独立聘请外部机构[24] - 2025年独立董事未在股东会前征集投票权[25] - 2025年独立董事认真履职，行使职权[27]