会议情况 - 2025年召开董事会14次、股东会10次，独立董事均按时出席[3] - 2025年独立董事参加7次董事会独立董事专门会议并发表同意审核意见[5][6][7] - 2025年提名委员会召开3次会议，独立董事均按时出席[9] - 2025年审计委员会召开6次会议，独立董事均按时出席[9] 工作与交流 - 2025年独立董事累计现场工作时间达24个工作日[11] - 2025年5月21日独立董事参加深交所主题集体业绩说明会与投资者交流[13] - 2025年独立董事参加培训2次[15] 关联交易 - 2025年新增与SEMSOTAI USA INC.日常关联交易预计额度18亿元[17,18,19] - 2025年新增与广东奥飞数据科技股份有限公司及其子公司日常关联交易预计额度4.4亿元[17] - 2025年新增与启朔(深圳)科技有限公司日常关联交易预计额度8000万元[18] - 2025年新增与深圳市泓汇智诚科技有限公司日常关联交易预计额度3017.62万元[18] 报告与方案 - 公司按时披露《2024年年度报告》《2025年一季度报告》等定期报告[20] - 2025年3月28日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[20] - 2025年续聘华兴会计师事务所为审计机构[21] - 2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案经股东会审议通过[21] - 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案经股东会审议通过[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划为98名激励对象办理276.36万股归属[22] - 授予价格由19.18元/股调为13.49元/股，授予数量由445.72万股调为624.01万股，2.43万股作废[22]