临时公告 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开的第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为案在符合 利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司 2025 年度利 润分配预案。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2025 年度利润分配预 案》符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2025 年度利润分配预案。 3、战略委员会会议审议情况 公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第六次战略委员会议，审议通过了《关 于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2025 年度利润分配预案》 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，不存在 ...