倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2026-013 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》 董事会经审议，认为《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司经 营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责 开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展做出了突出贡献。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 董事会经审议，认为《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司董 事会的工作内容，董事会切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东 会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。 公司第四届董事会独立董事张能鲲、余慧芳、王磊分别向董事会提交了独立董事2025年 ...