公司架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 董事会下设4个专门委员会：战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[12] 公司运营 - 2025年调入公司包括倍杰特（乌海）科技等，出资额如倍杰特（乌海）科技为4000万元，出资比例多为100%[8] - 2025年调出公司包括倍杰特绿能（内蒙古）生物科技等，其期初至处置日净利润为 -3035.92元[9] 制度建设 - 公司制定多项制度保障资产购置、登记、管理、处置及财务核算[15] - 资金管理办法保障公司经营活动资金平稳高效运转，降低财务费用[15] - 销售与收款循环控制规定各环节职责，控制销售风险[15] - 采购与付款循环控制明确部门职责，防范采购付款风险[16] - 生产与仓储循环控制使业务管理顺畅，增强关键环节控制[17] - 固定资产管理办法贯穿固定资产使用周期，规避管理风险[17] - 合同管理制度规范合同签订、履行等方面，追究违约人员责任[18] - 关联交易决策制度保证交易公平公正，维护股东和公司利益[19] - 对外投资和担保事项按制度执行，未存在违规情况[21][22] 内控评价 - 2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位有30个[6] - 公司依据相关法规开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准涉及资产、负债、净资产、营业收入、利润总额潜在错报[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准涉及资产、负债、净资产、营业收入、利润总额潜在错报[31] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[33]