第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2.本次董事会会议于 2026年 3 月4 日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议 通知和会议文件。 3.本次会议于 2026 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-008 安徽铜峰电子股份有限公司 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《2025 年年度报告正文及摘要》 1 4.本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5.本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公 司 《 2025 年 年 ...