一、 关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案 经审查,此次年度日常关联交易预计是根据公司 2026年生产经营计划,为 保证公司正常开展生产经营活动进行的,涉及的关联交易不影响公司的独立性。 关联交易定价原则公允、合理,符合市场原则,符合相关法律法规的规定,决策 权限合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在 审议该议案时关联董事应履行回避表决程序,该议案经董事会审议通过后提交股 东大会审议,决策权限、决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2026年第一次独立建 S002026000 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公 司"）于 2026年3月13日召开 2026年第一次独立董事专门会议,基 ...