会议召开情况 - 2025年度公司召开7次董事会会议和4次股东会（股东大会）[6] 独立董事履职情况 - 独立董事潘林华出席7次董事会会议、4次股东会（股东大会）[6] - 独立董事参加各专门委员会会议共9次，无缺席[7] - 独立董事参与2024年年报审计沟通，与事务所就2025年度审计展开审前沟通[9] - 独立董事出席5次会议及各次业绩说明会，与中小股东沟通[10] 公司决策事项 - 公司审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联交易价格公允[12] - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[14] - 公司未发生被收购情况[14] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[17] 人事变动 - 钱辰斌新任职工代表董事[18] - 公司选举吴明担任董事，聘任马陈良担任副总经理[19] 薪酬与激励 - 公司审议通过2025年度高级管理人员和董事薪酬议案[20] - 2023年和2024年限制性股票激励计划分别进入第二个和第一个归属期[21] - 2025年度公司累计归属270.53万股第二类限制性股票[21] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行义务发挥作用[23]