会议情况 - 2025年度公司召开7次董事会会议和4次股东会（股东大会）[6] - 独立董事程俊参加7次董事会会议和4次股东会（股东大会）[6] - 报告期内独立董事参加各专门委员会会议共计6次，其中审计委员会3次，提名委员会3次[7] - 独立董事出席2025年第一次临时股东大会等4次股东大会[10] 决策事项 - 公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[12] - 公司审议通过2025年度高级管理人员和董事薪酬议案[20] 人员变动 - 钱辰斌当选职工代表董事，吴明当选董事，马陈良被聘任为副总经理[19] 财务相关 - 独立董事与会计师事务所确认2024年报审计计划等内容[9] - 独立董事对公司2024年多份报告财务信息等进行关注监督[14] - 独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[14] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更[18] 其他 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购的情况[14] - 2023年和2024年限制性股票激励计划部分归属条件成就，2025年累计归属270.53万股第二类限制性股票[21]