香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 上海上美化妝品股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 呂義雄先生 中國，上海 Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. 上海上美化妝品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2145） 董事會會議通告 上海上美化妝品股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會 會議將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行，以商討下列事項： 於本公告日期，董事會包括執行董事呂義雄先生、周蔚女士、羅燕女士、馮一峰 先生及宋洋女士；職工代表董事孫昊先生；以及獨立非執行董事梁浩新先生、 羅妍女士及李洋先生。 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業 績及其發佈； 2. 考慮派發末期股息（如有）； 3. 考慮獲得回購本公司H股股份的一般授權（如有需要）； 4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會； 5. 考慮 ...