人事变动 - 陈蔚群、楼百均及郭永辉将于2026年5月15日股东周年大会结束时退任[3] - 董事会提名项林法为执行董事候选人、贝洪俊及石建辉为独立非执行董事候选人[5] 候选人情况 - 项林法51岁，为集团副总裁兼海外销售总监，1998年加入集团[7] - 贝洪俊61岁，持有会计学学士学位，有独立董事任职经历，曾涉短线交易[10][12] - 石建辉53岁，持有硕士学位，有丰富企业管治及投资管理经验，曾被取消董事资格三年[15][17] 合约与薪酬 - 待股东批准，项林法将与公司订立为期三年服务合约[8] - 若获委任，贝洪俊将与公司订立为期三年服务合约，每年董事袍金100,000元[10][13] - 待股东批准，石建辉将与公司订立为期三年服务合约，每年董事袍金115,000港元[18] 委员会安排 - 若获委任，贝洪俊担任薪酬委员会主席及审核、提名委员会成员[6] - 若获委任，石建辉担任提名委员会主席及薪酬委员会成员[6] - 独立非执行董事余俊仙担任审核委员会主席及薪酬委员会成员[6] - 独立非执行董事卢志超担任审核委员会成员[6] - 董事会建议委任贝洪俊、石建辉及余俊仙为各委员会主席[6] - 董事委员会组成建议变更，自股东周年大会结束生效[23]