会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2026年3月16日召开，9名董事全部出席[3] - 董事会同意2026年4月1日召开2026年第一次临时股东会[16] 担保业务 - 公司取消为尼普顿、小兰智慧、青岛天高共计16000万元的担保[4] - 公司为尼普顿等多家公司提供综合授信及贷款担保[5][6][8][10][11][12] 议案审议 - 董事会同意为控股子公司担保及反担保议案，提交2026年第一次临时股东会审议[12][13] - 董事会同意2026年度日常关联交易预计议案[14][15]