股东大会 - 公司拟于2026年4月9日下午2点在香港金钟举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于股东大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处[8][10] - 公司于2026年4月1日至4月9日暂停办理股东登记，确定出席股东大会投票资格记录日期为4月9日[8] - 为符合出席股东大会投票资格，须不迟于2026年3月31日下午4时30分将过户文件及股票交回公司香港股份过户登记处[8] 股息派发 - 公司将宣派截至2025年12月31日止年度每股7.0港仙末期股息[3] - 公司于2026年4月16日至4月17日暂停办理股东登记，确定享有拟派末期股息权利记录日期为4月17日[8] - 为符合享有拟派末期股息资格，须不迟于2026年4月15日下午4时30分将过户文件及股票交回公司香港股份过户登记处[8] - 拟派末期股息派发日期为2026年4月24日[8] 公司决策 - 公司拟重选施德华等3人为董事[3] - 公司拟授权董事会厘定董事薪酬[3] - 公司拟重新委任安永会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[3] 股份相关 - 公司所购回股份总面值不得超过通过决议案当日已发行股本总面值的10%[6] - 董事根据相关批准配发股本总面值不得超过通过决议案当日已发行股本总面值的20%[7] - 董事根据决议案可能配发股份总面值将加入公司购回股份总面值，最多不超公司通过决议案当日已发行股本总面值的10%[8] 其他 - 董事会包括3名执行董事和4名独立非执行董事[9] - 通告电子版将在香港联合交易所网站和公司网站刊载[9] - 代表委任表格可从公司网站“投资者关系”一栏或联交所网站另行下载[10]