会议信息 - 公司2026年4月9日下午2时在香港金钟金钟道95号统一中心5楼举行股东周年大会[5][47] - 代表委任表格需在会议或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记处[5][54][57] - 2026年4月1 - 9日暂停办理股东登记确定出席大会投票资格，过户文件3月31日下午4时30分前交回[19][21][54] - 2026年4月16 - 17日暂停办理股东登记确定享有末期股息资格，过户文件4月15日下午4时30分前交回[21][54] 股份授权 - 发行授权为授予董事权力配发自决议案通过当日已发行股份数目20%的股份，假设最后可行日期已发行6.391亿股，最高可配发1.2782亿股[15] - 购回授权为授予董事权力购回决议案通过当日已发行股份数目10%的股份[11][15] - 扩大授权为在发行授权可配发股份总数上加上购回授权所购回的股份数目[10][15] - 2025年4月10日通过的一般授权将在股东周年大会结束时届满[15] - 发行、购回及扩大授权将在最早出现的下届股东周年大会结束时、按规定须举行下届股东周年大会的日期、股东撤销或修订授权当日届满[15] 股份数据 - 股份面值为0.01港元[11] - 最后可行日期为2026年3月12日[10] - 公司股份代号为1346[5] - 最后可行日期公司已发行股本包括6.391亿股股份，购回授权通过后可购回最多6391万股[28] - 2025年4月至2026年3月股份每月最高及最低价格有波动，如2025年4月最高1.42港元，最低0.99港元[32] 股东权益 - Lever Style Holdings Limited和司徒志仁先生合共持有3.49377亿股股份，占公司已发行股本约54.67%[35] - 若董事悉数行使购回授权，Lever Style Holdings Limited和司徒志仁先生股权将增至占已发行股份约60.74%[35] - 董事无意行使购回授权使公众持股低于已发行股份总数的25%[36] 董事信息 - 施德華先生、ANDERSEN Dee Allen先生及KESEBI Lale女士将轮值退任董事，并符合资格获重选[18] - 施德華先生持有37.8万股股份，占公司已发行股份总额约0.06%，年度董事袍金约32,000美元，服务合约自2019年11月13日起生效[39][40] - ANDERSEN Dee Allen先生持有23.625万股股份，占公司已发行股份总额约0.04%，年度董事酬袍金约20,000美元，委任函自2021年12月10日起生效，有效期三年[42] - KESEBI Lale女士年度董事袍金为每年15,000美元，委任函自2022年5月3日起生效，有效期三年[44] 股息信息 - 宣派截至2025年12月31日止年度每股0.01港元普通股7.0港仙末期股息[47] - 拟派末期股息派付日期为2026年4月24日[54]