制度通过 - 董事会授权管理制度于2026年3月16日经第十一届董事会第十次会议审议通过[2] 授权规则 - 董事会可部分授权，法定和需股东会决定事项不可授权[5][6] - 一般需制定授权方案，由董事会秘书拟订，党委前置研究后董事会决定[9] - 特殊临时授权需书面明确要求[9] 决策执行 - 董事长、总裁决策事项按“三重一大”集体研究讨论[9] - 授权对象负责执行，长周期事项向董事会报告执行情况[9] - 关联事项授权对象应回避并由董事会决定[10] 监督管理 - 董事会强化授权监督，动态管理授权事项[12] - 授权期满自然终止，继续授权需重新履行程序，未达要求可提前终止[12][13] 责任界定 - 董事会对授权事项负有监管责任[15] - 授权对象违规等致严重后果应担责[17] - 执行单位失误致损失应担责，授权对象担领导责任[17] - 董事会越权授权等行为应担责[18] 其他说明 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效、执行[20]