核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中农发种业集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中农发种业集团股份有限公司（以下简称"农发种业"或"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对农发种业拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2966 号文核准，农发种业向特定 对象发行人民币普通股（A 股）79,175,306 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.14 元/股，募集资金总额为人民币 40,696.11 万元，扣除发行费用 448.78 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为 40,247.33 万元。上 ...