证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-008 山东高速股份有限公司 第六届董事会第八十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八十三次会议 于 2026 年 3 月 17 日在公司 22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开， 会议通知于 2026 年 3 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长傅柏先主持，公司 高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，并决定将议案提交股东会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高 速股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2026-009。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...