第七届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2026 年 3 月 11 日以微 信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由 何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-010 中农发种业集团股份有限公司 过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券报、 中国证券报以及上海证券交易所网站临 2026—012 号公告。 （二）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2026 年度业务的日常 关联交易议案》 （三）《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表 ...