证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-009 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任陈静先生为公司副总经 理，任期至公司第六届董事会届满日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第六届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 （一）审议通过《关于 ...