证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-006 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2026年3月17日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月6日以电子邮件及专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （一）审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》 表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目延 期（以下简称"募投项目"）及内部投资结构调整是基于公司实际经营情况做出 的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合 ...