鲁信创业投资集团股份有限公司 会议议程 会议时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:30 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议" ； 三、会议审议的议案： 五、会议统计检票： 律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果； 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月二十七日 - 1 - 四、会议议案表决： 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 鲁信创业投资集团股份有限公司 2026 年 3 月 27 日 - 2 - 1.《关于修订<公司章程>的议案》； 2.《关于改选公司独立董事的议案》。 （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 八、见证律师宣读现场法律意见书； 九、会议结束。 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： - 4 - | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 行经济责任、政治责任、社会责任； | 略，全面履行经济责任、政治责任、社会责 | | （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支 ...