会议安排 - 新时代集团控股有限公司将于2026年3月27日举行董事会会议[3] 会议内容 - 会议将批准公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩[3] - 会议将考虑是否建议派付末期息[3] 董事会成员 - 公告日期董事会执行董事包括郑锦超先生（主席）、邓永恩先生（行政总裁）[3] - 公告日期董事会非执行董事为李志轩先生[3] - 公告日期董事会独立非执行董事包括翁振辉先生、招伟安先生、黄伟德先生、梁诗丽女士[3]