豁免申请 - 公司申请第二次豁免遵守上市规则第14.41(a)条延长寄发通函时间[2] - 公司将就第二次豁免申请及预期寄发通函日期另行刊公告[2] 公告信息 - 公告日期为2025年10月13日[3] 董事会成员 - 执行董事包括郑锦超（主席）、邓永恩（行政总裁）[4] - 非执行董事为李志轩[4] - 独立非执行董事包括翁振辉、招伟安、黄伟德、梁诗丽[4]

股本相关 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元，股份数目200亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）、库存股份、已发行股份总数均无变化[2] 期权相关 - 上月底和本月底股份期权数目均为8000万股[3] - 本月行使期期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]

公司治理变动 - 新时代集团控股(00166)独立非执行董事梁诗丽女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年9月30日起生效 [1]

公司治理变动 - 新时代集团控股独立非执行董事梁诗丽获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年9月30日起生效 [1]

提名委员会组成 - 由最少三名成员组成，多数为独立非执行董事且含至少一名不同性别的董事[5] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，必要时可开特别会议[4] - 会议通告至少提前七日发出[5] - 法定人数为两名成员，两人出席均须为独立非执行董事，超两人大多须为独立非执行董事[5] - 会议问题以简单多数票决定[5] 会议记录与汇报 - 秘书制备详尽会议记录，初稿及定稿合理时间内交成员传阅[7] - 最少每年一次向董事会提意见，检讨董事会架构等[7] - 主席会后向董事会正式汇报职责内事项[10] 建议与资源 - 就需行动或改善领域向董事会提建议[10] - 可取用充足资源，不足可要求董事会提供额外资源[10]

公司治理变动 - 新时代集团控股独立非执行董事梁诗丽获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项委任自2025年9月30日起生效 [1]

董事会成员 - 自2025年9月30日起，执行董事为郑锦超、邓永恩[2] - 自2025年9月30日起，独立非执行董事为李志轩等五人[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、执行四个委员会[2] 成员任职 - 郑锦超任薪酬委员会成员、执行委员会主席[2] - 招伟安任审核委员会主席等多职[2]

人事变动 - 梁诗丽女士9月30日起任提名委员会成员[3] - 委任后提名委员会由五位成员组成[3] 组织架构 - 董事会含2位执行董事、1位非执行董事和4位独董[5] 规则依据 - 委任依上市规则及企业管治守则修订作出，7月1日生效[3]

报告发布 - 公司发布2025中期报告发布通知[3][6][8] - 报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][6] 通讯获取 - 非登记持有人想电子收取公司通讯需联络中介提供邮箱[5][7][10] - 若未提供有效邮箱只能发登载通知印刷本[5][7] - 索取印刷本填妥申请表格寄登记分处或电邮[4][7] - 香港投寄申请表格无需邮费或邮票[11] 其他 - 公司为新时代集团控股有限公司，股份代号166[10] - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][8]

公司信息 - 公司为新时代集团控股有限公司，股份代号166[10] - 公司于百慕达注册成立[10] 报告获取 - 2025中期报告中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[3][7] - 有困难可申请印刷本，寄回或电邮获取[4][7] 股东通讯 - 股东可选择通讯语言及形式，填表格操作[10] - 无有效电邮视为选择邮寄接收[10] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日致电热线[6][8]