证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-009 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"或"立霸股份"）第十届董 事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确 认，会议于 2026 年 3 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决 方式参加会议的董事 4 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 鉴于公司第十届董事会成员任期将于 2026 年 4 月届满，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 拟进行董事会换届选举。公司 ...