会议情况 - 董事会会议于2026年3月17日通讯表决召开，7名董事实际参加表决[2] 审议事项 - 审议通过2025 - 2027年度超额利润分享方案，6票同意，关联董事回避[3][5] - 审议通过2025年度超额利润分享实施细则，6票同意，关联董事回避[5] - 审议通过提请召开2026年第二次临时股东会议案，7票同意[5]