会议届次 召开日期 会议决议 第三届董事会第 二十次会议 2025 年 2 月 28 日 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案》，2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事的议案》，3、《关于公司第四届董事会董事 薪酬的议案》，4、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》 第四届董事会第 一次会议 2025 年 3 月 21 日 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，2、《关于 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》， 3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 第四届董事会第 二次会议 2025 年 4 月 27 日 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》，2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，3、《关于 2024 年度财务决 算报告的议案》，4、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》， 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，6、《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，7、《关于公司 2024 年度 独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司 2024 年度董事 会审计委员会履职报告 ...