公司基本信息 - 公司于2022年9月8日在深交所创业板上市，首次发行2110万股[3] - 首次公开发行前注册资本6330万元，发行后为8440万元[4] - 设立时发行股份总数5000万股，每股面值1元[12] - 公司股份总数8440万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 收购本公司股份，减少注册资本情形应10日内注销，合并、股东异议情形6个月内转让或注销[17] - 特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[17] - 首次公开发行前股份，自上市之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[26] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可诉讼[27] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院诉讼[38] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得损害公司和其他股东权益[30] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[31] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[31] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东会审议交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（提供担保除外）[37] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况需提交股东会审议[39] - 本公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保等八种担保行为需提交股东会审议[43] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 董事人数不足6人等六种情形下公司需2个月内召开临时股东会[45] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时公司需召开临时股东会[45] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长各1人[89] - 董事会需审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的交易等五类交易并及时披露[90] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议决定[91] - 公司提供财务资助需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议披露，单次资助超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形需提交股东会审议[91] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日以前书面通知全体董事[93] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[92] 利润分配 - 公司每年应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[125] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[125] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[126] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[126] - 重大资金支出指未来十二个月内外投、购资产或设备累计支出达最近一期经审计净资产10%且超3000万元[126] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[130] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[132] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[121] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[136] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[137] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[144] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[144][145] - 债权人接到合并、减资通知30日内、未接到通知自公告日45日内可要求偿债或担保[144][145] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[145] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[149] - 修改章程或股东会作出决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[150] - 公司因特定情形解散应在15日内组成清算组进行清算[150]