会议情况 - 2025年召开7次董事会，独立董事出席7次，委托和缺席均为0次，投票全赞成[6] - 2025年召开3次股东会，独立董事出席3次，委托和缺席均为0次[6] - 2025年审计委员会召开5次会议审议多项议案[10] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议审议多项议案[12] - 2025年提名委员会召开1次会议审议提名董事会秘书候选人议案[13] - 2025年独立董事专门会议召开1次审议预计2026年度日常关联交易议案[14][16] 决策事项 - 2025年4月28日及5月27日审议通过续聘2025年度审计机构立信会计师事务所议案[19] - 2025年4月28日审议通过聘任钟柏安为公司董事会秘书议案[21] - 2025年4月28日审议通过2024年度董事报酬和高级管理人员报酬议案[22] 关联交易 - 2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额[15] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划行权安排合法合规[23] - 2024年限制性股票激励计划预留授予登记及首次授予第一期解锁程序合法合规[23] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场工作时间达15.5个工作日[5] - 独立董事报告期内勤勉尽责，维护公司和投资者权益[25] - 独立董事监督信息披露，确保真实准确完整及时公平[26] - 独立董事与内部审计及会计师事务所沟通提升风险管理水平[27] - 独立董事与董高人员沟通为决策和风险防范提建议[28] - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[30] 未来展望 - 2026年独立董事将加强沟通合作为公司发展出谋划策[31]