证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-022 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日，在青海 省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董 事会第一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，在公司 2026 年第一次临 时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限， 现场发出会议通知，会议应出席董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名（其中,以通讯方式出席 会议 4 人，董事范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才先生以通讯方式出席会议）， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<董事 ...