证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-032 四川天味食品集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事8人，列席8人，董事长邓文先生出席现场会议，董事唐璐 女士、于志勇先生、吴学军先生、蒋耀超先生、独立董事吕先锫先生、独立董事 陈祥贵先生、独立董事李铃女士以视频通讯方式参会； 2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出 席会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 503 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 627,555,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...