青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日，召开了 职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事成员。同 日，召开了第六届董事会第一次会议（临时），会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表，具体如 下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 5 名。具体成员如下： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-024 薪酬与考核委员会：由陈斌、方文彬、李银会先生组成，召集人为陈斌先生。 非独立董事：李银会（董事长）、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明、孙海亮（职工董事）； 独立董事：方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光。 公司第六届董事会任期 3 年，自公 ...