香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 劉靜瑜 （股份代號：3931） 董事會會議日期 中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公 司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發，並考慮派發末 期股息之建議（如有）。 承董事會命 CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 中創新航科技集團股份有限公司 董事長、執行董事及公司總經理 中國常州 2026年3月17日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜及戴穎；非執行董事胡婧、李建 存及謝潔平；獨立非執行董事王蘇生博士、陳澤桐博士及肖文博士。 ...