临时公告 2026-009 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号： 南京三超新材料股份有限公司 关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东 的净利润为-159,065,285.69 元，母公司实现的净利润为-184,804,496.29 元。截至 2025 年末， 公司合并口径可供分配利润为-162,322,887.28 元，母公司可供分配利润为-63,425,106.70 元。 根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规 定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展， ...