证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-008 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，会议 通知于 2026 年 3 月 6 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中邹海培通讯参会。本次会议由董事长柳敬麒先生主持。本 次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《南京三超新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 ...