南京三超新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行股东会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并积极推 进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2025 年度董事会工作情 况报告如下： 2025 年 11 月 21 日，第一期股份协议转让已完成过户登记，博达合一持有公 司 10,250,000 股股份，占上市公司总股本的 8.97%，可支配公司 8.97%的表决权。 第一期协议转让完成过户登记后，博达合一成为公司控股股东，柳敬麒先生成为 公司的实际控制人。 2、公司部分董事、高级管理人员的变更情况 报告期内，公司原董事姬昆因个人原因申请辞去财务总监及董事职务，经公 司第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘请曹虎兵担任公司财务总监；经公 司 2025 年第二次临时股东会审议通过，同意补选曹虎兵担任公司非独立董事。 报告期内，公司原董事邹余耀、吉国胜、周海鑫、姜东星及李寒松、党耀国 因公司控制权变更、董事会改组需要，申请辞去各自董 ...