证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-012 南京三超新材料股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公 司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年度股 东会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次增加经营范围的情况 三、备查文件 根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基 础上新增"非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广"。 | | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的， | 第九条 执行公司事务的董事，为公司的法定 代表人，董事长为执行公司事务的董事 ...