会议召开情况 - 2025年召开8次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事组织召开5次审计委员会会议，参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2025年召开4次独立董事专门会议，独立董事均参与[6] 公司治理相关 - 独立董事现场工作时间满足15天要求[10] - 按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[13] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 确定2025年度董事及高管人员薪酬方案[16] - 同意使用闲置募集资金进行现金管理[17] - 补选独立董事及非独立董事，重新聘任财务总监，程序合规[18] 董事职责履行 - 董事按要求出席会议，审查重大事项并发表意见[20] - 2026年度董事将承担忠实与勤勉义务[20] - 董事将按要求履职，提升能力并建言献策[20]