会议召开情况 - 2025年召开8次董事会会议、4次股东会[5] - 2025年召开薪酬与考核等4类委员会共14次[6] - 2025年召开4次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2025年续聘天衡会计师事务所为审计机构[15] - 2025年通过董事等薪酬方案[16] - 2025年通过现金管理议案[17] 人事变动 - 2025年提名曹虎兵为非独立董事并任财务总监[18] - 2025年提名多名非独立董事和独立董事[18] 其他 - 2025年独立董事履职15天[10] - 卸任独立董事希望公司稳健经营增强盈利[20]