江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人（陈建忠）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年度在任期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 2025 年 5 月，公司第三届董事会任期届满，公司于 2025 年 5 月 26 日召开 第三届董事会第二十六次会议开展董事会换届工作，并于 2025 年 6 月 17 日 ...